Es sabido que Colombia adopta con gran facilidad las recomendaciones internacionales en multiplicidad de materias. Aunque esto a veces lleva a asumir compromisos que no podemos cumplir, en lo que se refiere al riesgo de lavado de activos ha llevado a un excelente resultado. Oficialmente Colombia es un país de bajo (no mínimo, sólo bajo) riesgo de lavado de activos. De acuerdo con el Anti-Money Laundering Index 2013 del Basel institute on Corporate Governance Colombia es uno de los tres países de mejor riesgo de lavado de activos en Latinoamérica (con Chile y Perú), menor que el de Estados Unidos, Canadá, España, Gran Bretaña y Alemania, entre muchos otros. De esta calificación puede sentirse muy orgullosa la comunidad colombiana de Compliance.
El informe completo puede verse aquí: http://index.baselgovernance.org/index/Index.html#map
